锦龙股份: 第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

证券之星   2023-07-03 20:09:44

证券代码:000712     证券简称:锦龙股份   公告编号:2023-51

     广东锦龙发展股份有限公司


(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第二

十三次(临时)会议通知于 2023 年 7 月 1 日以书面形式发出,会议

于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应

出席董事 8 人,实际出席董事 7 人,独立董事赵莉莉女士因出差在外

授权委托独立董事汤海鹏先生代为行使表决权,公司监事列席会议,

会议由公司董事长张丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于增补发展战略委员会委员的议案》

                          。

  经公司董事长提名,董事会同意选举张海梅女士、苏声宏先生为

公司第九届董事会发展战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第九届董事会任期届满时止。表决情况如下:

  同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

                      。同意 8 票,反

对 0 票,弃权 0 票。

  公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在中国(上海)

自由贸易试验区设立“上海胜鹏投资管理有限公司”的议案》

                          ,公司

全资子公司上海胜鹏投资管理有限公司成立后,未开展实质业务。为

优化结构,降低经营管理成本,董事会同意注销上海胜鹏投资管理有

限公司。

  特此公告。

             广东锦龙发展股份有限公司董事会

                  二〇二三年七月三日

查看原文公告