证券代码：000712     证券简称：锦龙股份   公告编号：2023-51

     广东锦龙发展股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二

十三次（临时）会议通知于 2023 年 7 月 1 日以书面形式发出，会议

于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应

出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事赵莉莉女士因出差在外

授权委托独立董事汤海鹏先生代为行使表决权，公司监事列席会议，

会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于增补发展战略委员会委员的议案》

                          。

  经公司董事长提名，董事会同意选举张海梅女士、苏声宏先生为

公司第九届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第九届董事会任期届满时止。表决情况如下：

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

                      。同意 8 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

  公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在中国（上海）

自由贸易试验区设立“上海胜鹏投资管理有限公司”的议案》

                          ，公司

全资子公司上海胜鹏投资管理有限公司成立后，未开展实质业务。为

优化结构，降低经营管理成本，董事会同意注销上海胜鹏投资管理有

限公司。

  特此公告。

             广东锦龙发展股份有限公司董事会

                  二〇二三年七月三日

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